Un estafador generalmente contacta inicialmente a la víctima potencial a través de mensajes de texto, mensajes directos en las redes sociales u otras herramientas y plataformas de comunicación, usualmente con el pretexto de haber marcado accidentalmente un número equivocado o de intentar retomar el contacto con un viejo amigo. El estafador, que puede afirmar ser un inversionista o administrador de dinero, también puede crear un perfil en las redes sociales que muestra riquezas y un estilo de vida envidiable. Una vez que el estafador obtiene una respuesta de la víctima, estará en constante comunicación con esta con el fin de generar confianza y construir una relación.
Una vez que se ha establecido la confianza o una relación, el estafador presentará a la víctima una oportunidad de inversión supuestamente lucrativa en moneda virtual y la dirigirá a utilizar sitios web o aplicaciones de inversión en moneda virtual diseñados para parecer legítimos, pero que son fraudulentos y están controlados o manipulados por el estafador. Según el FBI, muchas víctimas informaron que se les indicó realizar transferencias bancarias a cuentas en el extranjero.
Una vez que la víctima invierte con el estafador, el estafador le mostrará a la víctima rendimientos extraordinarios de la inversión que son falsos. El estafador puede incluso permitir que la víctima retire una pequeña cantidad de esa inversión para generar aún más confianza en la víctima antes de instarla a invertir más.
Si usted es cliente de Cathay Bank y cree que es una víctima, comuníquese con Cathay Bank al 800-922-8429 o envíenos la información a [email protected] y a la policía local. Cuanto más espere, más difícil será para Cathay Bank revertir cualquier transacción fraudulenta y para las autoridades rastrear, congelar o confiscar los fondos robados
